SAGRILAFT
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral
Cumplimiento, control y confianza para su empresa.
Análisis SAGRILAFT
El SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión Integral del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva) es una herramienta esencial para proteger a su organización frente a los riesgos legales, operativos y reputacionales que pueden surgir de su operación diaria.
Este sistema permite prevenir, monitorear y controlar los riesgos asociados al LA/FT/FPADM mediante procesos automatizados de conocimiento y validación de proveedores, clientes, empleados y usuarios.
Este sistema permite prevenir, monitorear y controlar los riesgos asociados al LA/FT/FPADM mediante procesos automatizados de conocimiento y validación de proveedores, clientes, empleados y usuarios.
Valide - Prevenga - Confíe
Valide Empresas
Evite el riesgo operativo, es decir, las pérdidas que pueden originarse
por fallas en procesos, personas, tecnología o infraestructura. El servicio SAGRILAFT permite verificar empresas para anticipar posibles relaciones con actores o entidades de riesgo.
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Valide Personas
Reduzca el riesgo reputacional, causado por comportamientos inapropiados o por la falta de control en la vinculación de contrapartes. Realice verificaciones completas de personas naturales y jurídicas
para mantener la confianza y la integridad de su organización.
¿A quién está dirigido?
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Nuestro sistema SAGRILAFT está diseñado especialmente para empresas que requieren fortalecer sus procesos de conocimiento y control de riesgos. En particular, está orientado a:
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Agentes inmobiliarios, que gestionan operaciones de compra, venta o arriendo de bienes raíces y deben garantizar la transparencia en cada transacción.
Empresas dedicadas a la comercialización de metales y piedras preciosas, donde la trazabilidad y la verificación de clientes y proveedores son esenciales para prevenir el lavado de activos.
Empresas del sector de la construcción, que manejan grandes volúmenes de contratación y requieren una gestión eficiente para identificar y mitigar riesgos operativos, reputacionales y financieros.
Nuestro Acompañamiento Incluye
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· Diseño e implementación del Manual SAGRILAFT completo.
· Asesoría jurídica y operativa.
· Capacitación personalizada.
· Auditoría y seguimiento periódico.
· Reportes y documentación conforme a ley.
Confíe en la Prevención - Proteja su Empresa.
SAGRILAFT es más que una obligación legal: es una herramienta de
gestión estratégica, reputacional y de confianza empresarial.
Comprometidos con la transparencia en González Sepúlveda utilizamos un software interno SAGRILAFT que fortalece nuestros procesos de verificación y cumplimiento.
Esta herramienta nos permite garantizar transparencia, seguridad y confianza en cada relación comercial.
